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證券代碼：002766??????證券簡稱：索菱股份???????????公告編號：2022-109??????????????深圳市索菱實業(yè)股份有限公司本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。??根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《深圳市索菱實業(yè)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)深圳市索菱實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”、???????“本公司”）第四屆董事會第二十七次會議審議通過，決定于的有關(guān)事項公告如下：??一、召開會議的基本情況過，決定召開2022年第四次臨時股東大會。本次股東大會會議召開符合《中華人民共和國公司法》、????????《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。??現(xiàn)場會議召開日期和時間：2022年12月28日（星期三）下午?14：30??網(wǎng)絡(luò)投票日期和時間：2022年12月28日。??其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2022年12月圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的開始時間為2022年12月28日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）9：15，結(jié)束時間為2022年12月28日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）15：00。召開。??公司股東可以參與現(xiàn)場表決，也可以通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行投票。公司股東投票表決時，同一股東賬戶只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種，不能重復(fù)投票。如果同一股東賬戶通過現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)重復(fù)投票，以第一次投票為準(zhǔn)。五）。??（1）2022年12月23日（股權(quán)登記日）下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。??（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。??（3）公司聘請的律師及其他相關(guān)人員。金融中心B棟36樓會議室。二、會議審議事項??????????????表一：本次股東大會提案編碼示例表?????????????????????????????????備注提案編碼??????????????提案名稱??????????????????????????????該列打勾的欄目可以?????????????????????????????????投票??????????????????非累積投票提案??????????????????????????????????√??????????????????????????????????√??????????????????????????????????√??????????????????????????????????√????????????????????????累積投票提案?????????提名盛家方先生為第五屆董事會非獨立董事候選人????????????????????√?????????提名樊慶峰先生為第五屆董事會非獨立董事候選人????????????????????√?????????提名蕭行杰先生為第五屆董事會非獨立董事候選人????????????????????√?????????提名蔡新輝先生為第五屆董事會非獨立董事候選人????????????????????√?????????提名李明先生為第五屆董事會獨立董事候選人??????????????????????√?????????提名仝小民先生為第五屆董事會獨立董事候選人?????????????????????√???????????????????????????????????????????????????√???????????????????????????????????????????????????√???上述議案?1、2、3、6、7?由公司第四屆董事會第二十七次會議通過后提交，議案?4、5、8?已經(jīng)公司第四屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于?同?日?在?《?中?國?證?券?報?》、《?上?海?證?券?報?》、《?證?券?日?報?》?和?巨?潮?資?訊?網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。議案?1?屬于股東大會特別決議議案，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過。???特別說明：議案?6、議案?7、議案?8?采取累積投票制，即每一股份擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)（非獨立董事與獨立董事分開計算），股東擁有的投票權(quán)可以集中使用，也可以分開使用，但不得超過其擁有董事或者監(jiān)事選票數(shù)相應(yīng)的最高限額，否則該議案投票無效，視為棄權(quán)。???獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會方可進(jìn)行表決。???本次會議審議的全部議案將對中小投資者的表決結(jié)果進(jìn)行單獨計票并予以披露。（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；單獨或者合計持有上市公司?5%以上股份的股東）。?????三、會議登記等事項???（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡等辦理登記手續(xù)；委托代理人持本人身份證、股東賬戶卡、股東授權(quán)委托書等辦理登記手續(xù)；???（2）法人股東由其法定代表人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；由其法定代表人委托的代理人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡和法定代表人依法出具的書面委托書辦理登記手續(xù)；???（3）異地股東可以憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在?2022年?12?月?27?日下午?16：30?前送達(dá)或傳真至公司董事會辦公室），不接受電話登記。?????四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程???本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件一。?????五、其他事項???聯(lián)系電話：0755-28022655???傳真：0755-28022955???地址：廣東省深圳市南山區(qū)粵海街道海珠社區(qū)海德一道?88?號中洲控股金融中心?B?棟?36?樓會議室???郵編：518000?????六、備查文件????《深圳市索菱實業(yè)股份有限公司第四屆董事會第二十七次會議決議公告》。深圳市索菱實業(yè)股份有限公司董事會附件?1：?????????????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程???一．網(wǎng)絡(luò)投票的程序???對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。???對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。?股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。???①???舉非獨立董事（應(yīng)選人數(shù)為?4?位）???股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4???②?選舉獨立董事（應(yīng)選人數(shù)為?2?位）???股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2???③?選舉股東代表監(jiān)事（應(yīng)選人數(shù)為?2?位）???股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2同意見。???股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。???二．通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序???三.通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序開當(dāng)日）上午?9：15，結(jié)束時間為?2022?年?12?月?28?日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午?3：00。網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016?年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)?http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。http://wltp.cninfo.com.cn?在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。附件2：?????????????????????授權(quán)委托書?????茲委托（先生/女士）代表本人（本公司）出席深圳市索菱實業(yè)股份有限公司?2022?年第四次臨時股東大會，并代表本人（本公司）對會議審議的各項議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票表決權(quán)，如沒有作出指示，代理人有權(quán)按照自己的意愿表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。?????委托股東姓名及簽章：?????身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：?????委托股東持股數(shù)：?????委托人股票賬號：?????受托人簽名：?????受托人身份證號碼：?????委托日期：?????本人（本公司）對本次股東大會議案的表決意見如下：??????????????????????????????備注???????????表決意見提案編??????????????提案名稱?碼?????????????????????????該列打勾的欄??????????????????????????????????????同意???反對?????棄權(quán)?????????????????????????????目可以投票??????????????非累積投票提案????????????????累積投票提案??????????????????????????????????????采用等額選舉，填報投???????案》??????????????????????????????給候選人的選舉票數(shù)???????提名盛家方先生為第五屆董事會非獨立董???????事候選人???????提名樊慶峰先生為第五屆董事會非獨立董???????事候選人???????提名蕭行杰先生為第五屆董事會非獨立董???????事候選人???????提名蔡新輝先生為第五屆董事會非獨立董???????事候選人???????????????????????????????????????采用等額選舉，填報投給????????????????????????????????????????候選人的選舉票數(shù)???????提名李明先生為第五屆董事會獨立董事候???????選人???????提名仝小民先生為第五屆董事會獨立董事???????候選人???????《關(guān)于選舉第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的??????????????采用等額選舉，填報投給???????議案》??????????????????????????????候選人的選舉票數(shù)???????提名張樹強(qiáng)先生為第五屆監(jiān)事會股東代表???????監(jiān)事候選人???????提名黃青青女士為第五屆監(jiān)事會股東代表???????監(jiān)事候選人???????說明：授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效，委托人應(yīng)在本委托書上簽字?(委托人為單位的須加蓋單位公章），如授權(quán)委托書為兩頁以上，請在每頁上簽字蓋章。???????注：1、股東請在選項中打√；?2、每項均為單選，多選無效。附件三：?股東參會登記表?????????深圳市索菱實業(yè)股份有限公司個人股東姓名/法人股東名稱股東地址個人股東身份證號碼/?????????????????????法人股東法定代表法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼?????????????????????人姓名股東賬號???????????????????????????持股數(shù)量出席會議人員姓名/名?????????????????????是否委托稱代理人姓名??????????????????????????代理人身份證號碼聯(lián)系電話???????????????????????????電子郵箱聯(lián)系地址???????????????????????????郵政編碼發(fā)言意向及要點：股東簽字（法人股東蓋章）：?????????????????????????????????年????月???日附注：????a)?請用正楷字填上全名及地址（須與股東名冊上所載的相同）。????b)?已填妥及簽署的參會股東登記表，應(yīng)于?2022?年?12?月?27?日下午?16：30?之前以??????郵寄或傳真方式送達(dá)公司，不接受電話登記。????c)?如股東擬在本次股東大會上發(fā)言，請在發(fā)言意向及要點欄表明您的發(fā)言意向及??????要點，并注明所需時間。請注意，因股東大會時間有限，股東發(fā)言由本公司按??????登記統(tǒng)籌安排，本公司不能保證本參會股東登記表上表明發(fā)言意向及要點的股??????東均能在本次股東大會上發(fā)言。????d)?上述參會股東登記表的剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。
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