證券代碼：833599 證券簡稱：營財安保 主辦券商：東吳證券

江蘇營財安保股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會通知公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

一、會議召開基本情況

（一）股東大會屆次

本次會議為2023年第一次臨時股東大會。

（二）召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

（三）會議召開的合法合規(guī)性說明

會議召集、召開、議案審議程序等方面符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、 規(guī) 范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

（四）會議召開方式

√現(xiàn)場投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票

（五）會議召開日期和時間

1、現(xiàn)場會議召開時間：2023年1月30日9：30。

（六）出席對象

1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。

（七）會議地點(diǎn)

公司會議室

二、會議審議事項(xiàng)

（一）審議《預(yù)計(jì) 2023年度公司日常性關(guān)聯(lián)交易》

詳情見公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺公告的《江蘇營財安 保股份有限公司關(guān)于預(yù)計(jì) 2023年日常性關(guān)聯(lián)交易的公告》(公告編號：2022-048）。

議案涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決，應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱為盧克平及其控制的蘇州營財企業(yè)管理有限公司。

上述議案不存在特別決議議案；

上述議案不存在累積投票議案；

上述議案不存在對中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案；

上述議案存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案，議案序號為一；

上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；

上述議案不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案。

三、會議登記方法

（一）登記方式

出席會議的股東應(yīng)持以下文件辦理登記：自然人股東持本人身份證；由代理 人代表個人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托委托人身份證（復(fù)印件）、由委托人親筆簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證；由法定代表人法人股東出席本次會議 的應(yīng)出示本人身份證、法定代表人身份證明書；法人股東委托代表人出席本次會 議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋單位公章并有法定代表人簽署的書面委托書；股 東可以信函、傳真及上門方式登記，公司不接受電話方式登記。

（二）登記時間：2023年1月30日上午9：00-9：30

（三）登記地點(diǎn)：公司會議室

四、其他

（一）會議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：沈娟聯(lián)系電話： 0512-67523132 傳真： 0512-68112309 地址：江蘇省姑蘇區(qū)百花洲 87 號郵編：215000

（二）會議費(fèi)用：自理

五、備查文件目錄

《江蘇營財安保股份有限公司第三屆董事會第十二次會議決議》

江蘇營財安保股份有限公司董事會

2022年 12月 28日

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